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警方缴获的部分作案工具 |
一中年未婚女子在“嫁我网”与一名自称香港人的男子刘金文结识,刘金文利用婚恋交友手段欺骗该女子感情,并自称在香港赛马会工作,掌握台湾地下六合彩信息,以投资台湾地下六合彩中大奖需缴纳税款为名,骗取受害人的信任。受害人于2009年先后5次通过银行向刘金文提供的账户汇款1万多美元、近120万港币。案发后,市公安刑侦局专案组远赴湖南、广东、广西三省、自治区,破获今年本市首起特大电信诈骗案,抓获4名嫌疑人。
感情作饵设计圈套
2009年4月22日,本市未婚陈女士的邮箱收到“嫁我网”客服经理的通知:ID:9849425的会员给你发了邀请信。陈女士在网上看到网名为“情投意合”的两张照片,显示该征婚男子名叫“刘金文”,身高178cm,月收入两万元,自有物业,离异,49岁,香港人,想寻找41岁至51岁的女子,身高160cm至178cm,大专以上学历,未婚。陈女士抱着试试看的想法,与刘金文在网上开始交往。随着时间的推移,两人的感情迅速升温。
6月16日上午,刘金文给陈女士打来电话,自称在香港赛马会工作,是六合彩投资部的经理。刘金文称香港赛马会董事会开会,确定了打击台湾地下六合彩活动方案,公司已派专人到台湾参与开奖事情,目的是把台湾地下六合彩活动所得的钱拿到香港捐给赛马会慈善协会。目前,公司需找十名香港以外人士的投资客户,每人投资一万美金,中奖后由慈善协会与投资人四六分成。陈女士轻信了刘金文的话,让他发相关资料。刘金文给陈女士发了一份“香港赛马会有限公司慈善信托基金代签申请书”样本。之后,刘金文让陈女士按照样本提供个人信息。6月24日,一位自称是赛马会董事会助理的工作人员“林永翔”给陈女士打电话,称陈女士已通过,可以参与这项活动。
中奖诱惑要求汇款
6月26日至30日,陈女士到深圳出差,刘金文与陈女士通过几次电话,陈女士决定成为公司的投资客户。7月1日,陈女士返回天津,刘金文通过MSN把香港汇丰银行账号发给陈女士,陈女士按刘金文提供的账号汇款10050美金。7月4日,林永翔与陈女士联系,称当晚已给她买了一万美金的六合彩。之后,林永翔打电话告诉陈女士她中奖了,除去慈善协会40%慈善基金,她应得4717657.6美金,请陈女士提供银行账户,将为她办理转款手续。
陈女士把天津市汇丰银行的账户通过邮箱发给刘金文。事后,林永翔和刘金文先后给陈女士打来电话,称银行转款需收手续费5%,计184000港币,刘金文在MSN上给陈女士发了一个香港汇丰银行的汇款账号。陈女士到中国银行汇出184000港币。4天后,一个自称汇丰银行的工作人员给陈女士打来电话,称陈女士不是香港人,需纳税,且税金较高。之后,林永翔电话联系陈女士,称经他与银行商量,银行答应在香港为陈女士办一张个人资产证明即可免税,需30万港币,3个月后退还本人。同时,刘金文在网上与陈女士对话,并发来一个香港汇丰银行新账号,陈女士汇款301000港币。4天后,陈女士接到一个自称是香港国税局工作人员刘先生的电话,称国税局收到了赛马会林永翔先生给她办理的有效个人香港资产证明,但因陈女士是先中奖后办理相关证明,所以无效,还需上税81万港币,并让陈女士找赛马会林永翔商量。
此后,刘金文给陈女士打来电话,称他8月3日可以休假到天津看陈女士,并让她交齐税款,她才能取走巨额奖金,否则他无法休假。到了8月2日,刘金文发现陈女士还未汇款,便与陈女士联系,称他的妹妹定居新加坡,为筹税金已向妹妹借了3万美金,其余的钱让陈女士想办法尽快汇款,随后将香港花旗银行汇款账号发给陈女士。陈女士分批汇款33万港币、351000港币。9月3日,刘金文和林永翔均给陈女士打电话,称她的税款已付齐,他们到银行开始给她办理转账手续。9月5日,陈女士拨打刘金文的电话,发现他已关机。巧合的是,林永翔给陈女士拨打电话,称刘金文到澳门出差,需一段时间才能回来,并说陈女士缴纳的是国税,还需补个人0.02%的所得税,计74万港币。此时,陈女士感觉嫌疑人三番五次以不同名义要求汇款,可能上当受骗。
跨省侦查打掉团伙
9月7日,林永翔拨打陈女士的手机,告诉陈女士他的新手机号,并谎称他正积极为陈女士办理转账手续。9月19日,刘金文再次给陈女士打手机电话,谎称次日从澳门回香港。9月21日,林永翔与陈女士电话联系,称刘金文是香港公务人员,因参与陈女士六合彩找他妹妹借3万美金一事被香港警署扣押,让陈女士赶快补齐个人所得税,以便救刘金文。林永翔为证实陈女士在香港确有一笔巨款,通过电子邮件给陈女士发送一份中华人民共和国香港特别行政区境外所得申报表。
2009年10月下旬,陈女士报案。市刑侦局成立专案组,抓住刘金文、林永翔这条线索,综合各种证据,判断嫌疑人在湖南长沙、衡阳一带活动。专案组民警在湖南省公安厅及衡阳市公安局网侦部门的配合下,查出湖南衡东县草市镇草市村人谭某涉嫌该案。谭某1984年出生,无业,2003年曾在广州打工,于2009年9月购买一辆海马轿车,在长沙上车牌照。经侦查,民警发现谭某于2009年8月至案发,长期在长沙一带活动。随后,专案组掌握谭某的关系人宋某、朱某涉案,诈骗团伙渐渐浮出水面。2009年12月31日,专案组获知犯罪嫌疑人另一同伙刘某(假名刘金文)在广西南宁,此时,专案组决定收网。今年1月6日至1月7日凌晨,专案组在湖南、广西两地公安机关的配合下,在广西南宁抓获刘某,在湖南长沙抓获宋某(1984年出生,湖南人)、谭某、朱某(1973年出生,湖南人),缴获涉案银行卡12张,作案手机十多部,笔记本电脑两台、台式计算机一台、U盘3个,海马轿车一辆、宝来轿车一辆和数十万元赃款。
经初步审理,这个电信诈骗职业犯罪团伙成员均曾在广州打工,会说粤语。他们于2009年初通过网络交友购买电信诈骗技能手册,并在跨国电信诈骗团伙技术支持下,购买了电脑、手机、银行卡等作案工具,从大型交友网站物色目标,刘某化名刘金文骗取陈女士的感情,其他人员分工诈骗、洗钱。警方在嫌疑人使用过的电脑里发现了记录他们诈骗海外华裔和大陆中年未婚女性的详细情况。目前,4名涉案人员已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。
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