|
||||
天津北方网讯:记者从市公安局刑侦局获悉,今年6月至12月,本市警方及相关部门成功拦截287起受骗群众汇款,挽回经济损失260余万元,总共破获262起电信诈骗案,涉案价值160余万元。
据了解,电信诈骗犯罪从2002年在东南沿海城市开始发案,2006年蔓延到北京、天津等地,2009年在全国呈高发趋势。近年来,本市的各类电信诈骗案件发案率呈上升趋势,给群众造成了巨大经济损失。据统计,一些电信诈骗集团冒充公检法工作人员实施的欠费诈骗案虽然仅占发案总数的20%左右,诈骗金额却达总数的60%,受害者往往损失惨重甚至倾家荡产。
市公安局副局长董平介绍,电信诈骗犯罪最大的特点是非接触式,诈骗嫌疑人和被骗者双方不见面,行骗人通过电话或网络等通讯工具完成。其中,冒充公检法等国家执法人员实施诈骗的犯罪团伙,由台湾籍犯罪嫌疑人组成,在台湾或东南亚国家设立犯罪窝点,采取网上操作的手段实施犯罪,通过银行卡将赃款分解转账,在境外提款。由此使得案件侦破难度大,追缴赃款异常困难。
为遏制电信诈骗高发势头,市公安局于今年6月至12月开展了“防范电信诈骗宣传”活动,警方在居民区、市场、银行、繁华地段等地设置宣传点,组织大量警力现场宣传、接待群众咨询,采取各种手段在全市掀起宣传高潮,切实增强了群众识别防范电信诈骗的意识和能力,产生了很好的效果,全市发案量呈下降趋势。比如:6月,全市电信诈骗案发案数同比下降20.4%,涉案金额下降40.8%;7月,发案数同比下降11.9%,涉案金额下降33.2%;8月,发案数同比下降12.2%,涉案金额持平,初步遏制了案件多发势头。但是,犯罪分子不断变换作案手法,诱惑性和欺骗性更强,导致一些受害人上当受骗。尤其进入10月以来,全市发案数呈现反弹趋势,被害人以中老年人为主,被骗金额不断增长,女性受害人的比例也呈正比增长。
董平表示,为最大限度拦截和阻断电信诈骗的渠道,市公安局已经对今年以来全市电信诈骗案进行全面汇总梳理、分析研究,发现规律特点,制定相应对策。比如调整宣传重点,进一步在社区和金融网点加强宣传;强化侦查破案,落地侦查和网络侦查等同步展开,全面开展阻截战役,防止群众上当受骗。
警方破跨国电信诈骗案
今年5月30日,公安静海分局刑侦支队接报警称,静海某有限公司对外联系的邮箱密码被盗,有人冒充该公司业务总管与国外的客户联系,骗取了美国、智利、乌克兰3个国家的货物汇款95000美元。案情重大,并涉及我国国际影响。公安静海分局成立专案组,迅速开展侦破工作。
为快速侦破“5·30”电信诈骗案,市公安局刑侦局通过公安部刑侦局、中国银行总部火速与深圳市公安局、深圳市中国银行分行联系,办案民警多次赶往北京、深圳等地开展工作,全力追回货款。过程中他们发现,已有两笔货款转到境外。专案民警立即冻结了可疑的相关账户,经连续奋战,于6月2日下午,抓获参与诈骗的两名犯罪嫌疑人。经讯问掌握,该诈骗团伙由外籍人组成和操控,成员分布在中国内地、香港地区和尼日利亚等地,该团伙精通国际贸易流程、使用英语语言、掌握电脑黑客技术、熟悉我国银行外汇业务等特点。团伙各有分工,组织严密,企业化运作,侦破难度很大。警方通过不断调查,掌握了该诈骗团伙的诈骗过程:首先由居住在中国的尼日利亚人搜集中国有关国际贸易公司的信息,其中包括该公司的电子邮箱地址、联系电话、公司地址等信息,再把详细信息发给专门破译电子邮箱密码的分支(俗称“黑客”),由他们向该公司的电子邮箱发送带有木马病毒的邮件,使该公司在浏览自己的电子邮箱时中木马病毒,该公司的邮箱密码就会悄悄通过互联网发送到“黑客”的电子邮箱,“黑客”再把邮件转发到熟悉国际贸易流程的分支,该分支进入被破译了密码的公司的电子邮箱,浏览邮件内容,了解该公司的国际贸易是否到了发货、打款阶段,然后注册一个与该公司相近的电子邮箱。比如该公司原电子邮箱地址为zhongrui@yahoo.com,该诈骗分支注册一个为zhongrui@yahoo.cn,的邮箱让与该公司有贸易关系的公司很难辨别真伪,以该公司的名义与外国客户联系,告诉外国客户已发货,但公司的账号已换,并催对方把款打到新账号里,一些外国客户对此信以为真。之后,有一批专门负责取钱的马仔从账户中取钱,再汇给该团伙核心成员,至此诈骗过程结束。
由于报案及时,专案组行动迅速,此案被骗的三笔款项中最大的一笔货款51000美元被成功拦截,为该公司挽回了经济损失。目前,案件正在侦办中。
从此起电信诈骗案中我们看出,被骗公司完全可以避免被骗:公司的电脑一定要安装杀毒软件和防火墙,必须及时更新杀毒软件和防火墙的病毒库,对来历不明的邮件一定先杀毒后浏览;公司必须规范贸易流程,不能单纯做一种贸易确认方式,应通过电话、传真和邮件进行确认,然后再进行发货、打款事项;公司的电子邮箱中的邮件不要保留在邮箱中,而是及时删除或保存在电脑硬盘中;定期与国外客户进行安全确认,并发布公司正式文件,明确公司账号、电话、传真和电子邮箱地址等。
冒充执法人员实施诈骗
7月6日12时,蓟县的陈某在家中接到一个电话,对方自称是苏州市人民法院的工作人员,称陈某于3月9日在苏州市光大银行办理了一张透支卡,透支8900元人民币,如果16:30前不办理还款就将被冻结账户18个月,还称其账户可能被他人洗钱,国家对其银行卡里的钱进行审核,让其把所有的钱汇到指定账户,以进行保护。陈某信以为真,便到建设银行柜台汇款20万元,骗子收到汇款后编造各种理由再让他汇款50万元,陈某感觉可能被骗,但仍抱有侥幸心理,又汇款1万元。案发后,陈某报警,虽警方展开缜密侦查工作,但犯罪嫌疑人身在境外,被骗钱款汇到境外,损失难以挽回。
市公安局刑侦局防电信诈骗专家介绍,电信诈骗犯罪蔓延快、危害大,警方已协调相关部门加强各银行网点宣传和临柜人员教育培训,在各银行网点张贴防骗宣传标语,成功阻止了多起电信诈骗案件。近期,警方将再印制并发放防范电信诈骗宣传标语、《致广大群众的一封信》,努力提高群众的防骗意识,减少经济损失。
冒充“黑社会”诈骗钱财
7月10日,大港油田某小区发生一起以黑社会绑架孩子为名的电信诈骗案:骗子给被害人打电话,并假装成被害人的儿子,其同伙则伪装成绑匪,向被害人诈骗3万元。
7月10日,路某到公安大港分局红旗路派出所报案称:当天11时许,他家中的座机电话响起,接电话后,传来一男孩的哭声,那男孩对路某说:“我是路某某,被人打了!”所谓的路某某边说边哭。路某误认为这就是自己的儿子,只听一男子恶狠狠地说:“别哭了!”然后,该男子与路某开始对话,对方称是黑社会成员,需路某拿钱赎回儿子。路某欲问一些详细情况,但对方不说,后路某又要求与“路某某”通话,但“路某某”只是在一旁不断哭泣,让路某赶快救他。之后,骗子与路某对话,言语威胁路某不许报警,否则后果不堪设想。他又说出一个账户,让路某汇款6万元赎人。经讨价还价,最终达成3万元“协议”,骗子称收到钱后立即放人。路某按照对方指令,到大港油田某银行取出两笔钱,合计3万元,汇给对方。之后骗子打来电话称钱已收到,是他们抓错人了,算是暂时借用路某3万元,半个月后还钱。直到这时路某才如梦方醒,发现被骗。
市公安刑侦局专家介绍:遇到这类诈骗电话,第一要保持冷静,不要惊慌失措。因为诈骗犯罪嫌疑人就是抓住你关爱、担心亲人的心理,利用你惊慌失措、失去正常判断力的机会实施犯罪。诈骗犯罪嫌疑人播放提前录制好的“哭声”,一步步诱导你落入诈骗陷阱。因此,接到这类诈骗电话要及时报警。同时,尽量通过单位、学校或朋友等途径确认亲人现状等情况,避免上当受骗。