|
||||
天津北方网讯:日前,本市东丽警方辗转京豫冀鲁四地,成功打掉一个电信诈骗四人团伙,这是本市警方首次成功破获这种以个人平信寄送“刮刮卡”实施电信诈骗的系列案件。
汽车“大奖”平信寄送
2月21日,本市居民李先生来到公安东丽分局报案称,自己被人以中奖为名骗取6.7万元。原来,2月19日,李先生在单位收到一封平信,信封内装有一张名为某大型电器商城“27周年辉煌庆典”的印刷彩页,李先生在该彩页的刮奖区刮奖后,电话联系彩页上的“查询兑奖专线”:010-56275724、“公证处发放奖品专线”:010-59475990。接电话的是两名女性,分别自称是该商城工作人员及公证处工作人员李玲,并告知李先生已中奖,奖品为一辆奔驰车,要求李先生向指定账户汇款方可领奖,并提醒李先生先与北京市公证局核实。李先生按照刮刮卡上面提供的电话联系核实以后,“确认”果然中奖。李先生于两日内先后以公证费、保密费、变现拍卖手续费等名目向“公证员”李玲的工商银行卡内汇款6.7万元。2月21日,对方要求李先生再次缴纳6.8万元个人所得税并立即汇款时,李先生发觉被骗并报案。
2月25日,公安东丽分局刑侦八大队展开立案侦查,该案件是一起典型的“刮刮卡中奖”电信诈骗案件,但案值如此巨大的平信诈骗案件十分少见。经查,开卡人李玲为河南省安阳人,民警通过银联调取该卡的提款记录发现,李先生的汇款先后三次被人从安阳一处ATM提款机提走。但这封平信的邮戳却为山东省阳谷县邮局。专案组兵分两路,分别奔赴山东、河北展开调查。
乔装易容多次提款
根据该银行卡的提款记录,民警发现今年以来,先后有三人在同一ATM机提款,分别为一名肿泡眼、戴口罩、扎马尾女子,一名画着浓重眼妆的披肩发女子以及一名头戴棒球帽的男子。李先生的汇款正是被该男子三次提走的,该男子中等身材,身高1.75米左右,三次衣着均不同,棒球帽分别为黑色耐克、黑色“ARCTERYX”、灰色无标,三件棉服分别为灰色黑肩带帽、绿色金属拉链、黑或褐色紧身红色口袋拉链,虽然男子每次更换服装,但每次都是白底黑面皮鞋。男子帽檐特意压得很低,一走到银行探头附近就有意低头,显然对银行十分熟悉。监控显示,每次取款后,三人都往东北方向离开,民警调取东北方向沿途监控,发现嫌疑人每次都是步行沿安漳大街或平原路前往曙光小区方向。由于小区附近没有探头,三人总是消失在这片小区周围。
在案件几近停滞时,民警发现一个隐秘的线索。该卡曾经在春节期间,于曙光小区内部一个ATM机取款300元,并且当天没有入账记录,应该为个人生活所用。除了这笔,其他所有款项最少取款不少于2000元,都在20分钟之内一进就出,极可能为诈骗款项。民警由此判断,嫌疑人极有可能居住在曙光小区,随即对曙光小区展开24小时蹲堵。3月份天气已热,没有人再戴口罩,着装季节变化已经很大,这都给蹲堵带来很大困难。
山东邮戳牵出主犯
另一路民警的侦破工作在山东省阳谷展开。嫌疑人给李先生发信在2月15日,调取2月15日寄信记录,民警发现这种平信当日从阳谷县邮局寄出13封,经手的工作人员回忆,是两名男子寄出的。经民警走访阳谷、聊城等周边地区邮局发现,15日当日,同样的信封出现在黄骅、青县、大成、任丘、安国等十余个县市的邮局,原来嫌疑人为回避20封以上大宗信函当场拆开检验的规定,长途奔波前往多个县市邮局寄送。民警调取周边住宿记录对河南安阳籍男子进行筛查,果然在任丘一旅馆发现沈某和贾某的登记记录,由此获取了沈某和贾某在安阳的户籍地。获得线索的安阳一路民警立即前往户籍地,但发现二人已经不在此居住。
兵分两路铲掉黑窝
然而,令民警意外的是,旅馆门口有一辆河南牌照的银灰色昌河北斗星汽车。这可能是嫌疑人的!民警决定变换思路,以车找人。调取北斗星在安阳的活动范围,民警发现该车每天上午从安阳顺达小区前往一小学接送孩子,不出所料,该车每天送完孩子就出现在曙光小区“上班”,“下班”以后离开直接奔赴学校接孩子,再返回顺达小区。掌握嫌疑人的基本行踪后,4月16日上午,专案组兵分两路,在主犯沈某驾车送完孩子途中将其抓获,与此同时,贾某及另两名女子李某、金某同时在曙光小区诈骗窝点落网。经查,四人均为“80后”,全是同乡,今年年初在安阳一印刷作坊印制大量刮刮卡后,事先购买海量人员名址信息,购买作案用银行卡,在内蒙古、四川等六个省市诈骗十余起,获利十余万元。现涉案四人已被依法刑拘,昨日被押解回津,案件正在进一步审理中。
民警手记
办案民警分析,嫌疑人向获取的人员名址邮寄大宗信件,被害人收到信件后,误以为中奖就会向信件提供的北京固定电话打电话。实际上所谓的固定电话只是一个绑定在嫌疑人手机号上的虚拟座机。接到来电的嫌疑人假冒公证员骗取被害人信任并要求被害人汇款,接到汇款后,嫌疑人经过伪装在自动取款机上取走汇款,后继续使用虚拟座机继续作案。此类直接用平信方式寄送刮刮卡的诈骗方式,更有迷惑性。民警提醒,骗子手段会更加翻新,但万变不离其宗,就是不见面让受害人打款。对待此类迷惑性强的骗子,民警为您支招,那就是要求见面,一旦推三阻四不见面的,十有八九是骗局。如果遇到此类活动,大家应立即与活动主办机构的官方渠道核实,不要贪图便宜反中圈套。 (尹娜杨?D)