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天津北方网讯:在“解矛盾、破小案、防事故、保民安”专项行动中,公安宝坻分局不断组织推进通讯网络诈骗防范宣传、驻守ATM机拦截汇款等有效措施,最大限度地遏制案件多发势头,避免和减少群众财产损失。与此同时,公安宝坻分局还进一步加大对通讯网络诈骗案件的侦破力度,先后破获此类案件4起,为群众挽回损失20余万元。
被骗钱款瞬间转出
10分钟内被取走
日前,家住本市宝坻区方家庄镇的小张手机上接到一条喜中15万元和一台苹果电脑的短信。随后,小张与对方取得联系,对方以先支付保证金、个人所得税为由,要求小张汇款后才能兑现奖金及奖品。为了获得奖金和奖品,小张按照对方提供的账号,先后给对方汇款15000元人民币,然后发现被骗。接到报警后,公安宝坻分局刑侦八大队立即赶赴现场,将汇款凭据、手机通话记录等相关证据予以固定,并详细询问了案发经过。由于小张对骗子一无所知,留下的电话号码也无法联系,侦查员决定“以钱找人”,从钱款流向入手,挖出犯罪嫌疑人线索。
通过对大量信息比对分析,民警发现这15000元在打入骗子账户不到2分钟后,就被转账到10个下线账户,然后又进行了二次、三次转账,最后在海南省儋州市的ATM机被人取走,整个过程不足10分钟。所有的涉案账户都是骗子通过非法途径设立,与所登记的客户本人无关。骗子的反侦察能力较强,很可能是一个分工明确、手法熟练的诈骗团伙。
审理中手机仍收到
钱款入账短信提示
宝坻区到海南省儋州市的直线距离超过2300公里,为了尽快给事主挽回损失、将嫌疑人绳之以法,宝坻警方立即抽调精干警力前往海南省儋州市。在当地警方的大力协助下,侦查员最终在儋州市那大镇发现一家可疑的美发厅。这个美发厅的理发业务并不多,反而经常有人驾驶一辆本田轿车外出,轮流到镇上多个ATM机取款。侦查员每天分三班在美发厅附近街道上进行蹲控,对进出的每一辆嫌疑车辆和人员都进行秘密记录,发现业务最忙的一天,他们跑了银行20多次,并且偶尔听到他们谈论说某省有人中奖汇钱过来的话语。
12月5日,在获取大量证据后,专案组会同儋州警方果断收网,将嫌疑人邓某某、钟某某抓获,收缴银行卡40多张、手机6部。经审理,邓某某、钟某某分别交代了利用中奖短信息诈骗他人的犯罪事实,作案范围涉及华北、东北的多个省市。审理过程中,他们的手机还在收到钱款入账的短信提示。目前,该案还在进一步审理中。