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天津北方网讯:近日,河东刑侦三大队抓获本市今年首个通讯网络诈骗团伙,两名涉嫌刮刮卡诈骗的嫌疑人被抓获,其他涉案人员仍在全力追捕中。
老翁轻信被骗七万
去年12月17日,73岁的赵老先生报警称其两天前收到一封EMS邮件,内有某大型电器连锁网上超市的购物海报,并附有一张刮刮卡。老先生按照信中的电话号码拨打电话,对方称其中奖得了100万奖金,如需兑奖需要向对方提供的银行账户先行汇款中奖金额税点、手续费,后赵先生按照对方要求先后4次汇款共计7万元,感觉被骗后报警。
流水清单指向安阳
接警后,警方立即展开侦查,对赵先生的汇款账号进行查询,发现对方提供的两个账号均系北京开户。民警发现取款地指向河南,同时发现其中一账号与另一账号发生过转账业务。经查,取款地为河南省安阳市。
经了解,老人按刮刮卡上的电话拨过去时对方自称某大型电器连锁超市的客服,后电话被转往后台客服,一名自称是赵小姐的话务员与老人沟通,劝说老人先后4次汇款。当老人察觉到不对劲时,立即致电赵小姐要求退款,而此时对方将手机、座机全部关闭。经查,手机注册地、注册人均系伪造。
按图索骥锁定老巢
今年1月8日,专案组派人前往安阳市,查询被害人赵先生被骗7万元银行取款落地情况,调取一级账户“杜某”的取款视频,发现一男子头戴棒球帽、口罩,分别于2014年12月16日、17日在安阳市汤阴建设支行、鹤壁市建设中山支行分4次取款。
经调查,一级、二级账号共计10个不同账号,取款及转账记录涉及30余个ATM机,金额超过百万,每日涉及数十万元的资金往来。警方耗时20余天调取各个ATM机的监控录像,发现取款人均为上述男子。
经调取录像发现,曾经有一辆蓝色奇瑞轿车先后4次出现在ATM机附近,正是头戴棒球帽的男子驾驶的车辆,车牌号为豫FF88××,调查发现车主为王某(39岁,河南省鹤壁市人),驾驶人体貌特征与提款人极为相似。警方调取该车辆沿途监控,发现嫌疑车辆消失在鹤壁市石林施古道村4号院,恰是王某的户籍地。专案组立即锁定该嫌疑人的老巢。
警方设伏嫌犯落网
在随后的侦查中警方发现,在蓝色奇瑞车之后,经常有一辆银色面包车尾随。根据高清抓拍录像,驾驶员为一年轻男子,旁边还有一名中年微胖男子。经调查,面包车车主为许某(30岁,河南安阳市人)。经调取关系人发现,车主弟弟许某某正是面包车的驾驶人。经调查面包车的违章记录发现,该车的违章罚款及扣分记录中除了许某某还有另一男子常某。经调取身份信息,民警发现,常某正是坐在副驾驶位置的中年男子。由此,警方锁定三人为该案的嫌疑人,兵分三路在三人的居住地展开24小时严密蹲控。
今年2月3日20时,抓捕民警在安阳市人民大道与曙光路附近将嫌疑人常某抓获。同日22时许,抓捕民警前往鹤壁市石林施古道村4号院设伏,在当地公安机关的配合下,将王某抓获。
嫌疑人交代:许某某为团伙二级管理员,常某则是团伙幕后老板。因为以往的诈骗手段已经“过时”,他们便想到了以私自制作网络超市宣传册的方式混淆视听,不计成本斥资8万元制作了5000册宣传册。为了提高伪装性,特意选择EMS的方式邮寄到各地,实施刮刮卡诈骗。警方通过资金流核查,3年以来,该团伙在全国实施诈骗非法所得达400余万元,行骗涉及海南、新疆、黑龙江等十余个省市自治区。
现常某、王某已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。警方正在全力追捕许某某及其他涉案人员。